sanalbasin.com üyesidir
Haber Detayı
02 Ekim 2018 - Salı 14:03 Bu haber 3199 kez okundu
 
Zonguldak'ta MASAK operasyonu, çayocağı işletmecisi gözaltına alındı
Asayiş Haberi
Zonguldak'ta MASAK operasyonu, çayocağı işletmecisi gözaltına alındı

 

Zonguldak'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alanlara yönelik" olduğu belirtilen soruşturmada 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Zonguldak'ta çayocağı işletmecisi olduğu öğrenilen F.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen F.A. işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

 

MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 1 ocak 2017'den itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışındaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 TL olduğu tespit edildi.

 

Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu soruşturma kapsamında tespit edildi.

 

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 5549 Sayılı Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet 6415 sayılı Terörizm finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından soruşturma yürütülüyor.

 

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma kapsamında 417 şüpheli hakkında gözaltı, yakalama ve arama kararı çıkartıldı.

Kaynak: Editör: Barış DOĞAN
Etiketler: Zonguldak'ta, MASAK, operasyonu,, çayocağı, işletmecisi, gözaltına, alındı,
Yorumlar
Haber Yazılımı